JAKARTA–Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan satu lagi tersangka baru kasus investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Tersangka dimaksud, yakni Founder dan Advisor PT DSI berinisial FH dalam kasus dugaan penipuan dengan kerugian mencapai Rp2,4 triliun.
Direktur Tipideksus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyatakan, penetapan tersangka FH berdasarkan barang bukti. Ada lima alat bukti yang dimiliki penyidik, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan bukti elektronik.
Penetapan tersangka ditetapkan melalui hasil gelar perkara pada Senin 8 Juni 2026. “Dit Tipideksus kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara a quo atas nama FH,” kata Brigjen Ade Safri di Jakarta dikutip, Kamis (11/6/2026).
Tersangka FH diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan. Tersangka diduga membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan keuangan tanpa didukung dokumen yang sah.
Tersangka FH juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini terkait penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT DSI dengan menggunakan proyek fiktif soal data informasi borrower existing yang terjadi pada periode 2018 sampai 2025.
FH ditetapkan sebagai tersangka hasil pengembangan dari penyidikan yang dilakukan terhadap para tersangka sebelumnya. Diantaranya tersangka TA selaku dirut, ARL selaku Komisaris, MY mantan direktur dan AS manta direktur.
Hasil penyidikan diketahui, tersangka FH berperan mendirikan dan menjabat pada beberapa perusahaan afiliasi dari PT DSI. Diantaranya Komisaris pada PT MEDIFFA BAROKAH INTERNASIONAL, Dirut pada PT IQQON TRIARTA MAS, Komisaris pada PT DUO PUTRA LESTARI.
Selain itu sebagai pemegang saham mayoritas pada PT BPRS Albarokah, PT Surya Finansial Utama (SFU) dan PT Surya Ritelindo Utama (SRU).(Omi)
Komentar